Tag: laundering

Lima: A Peruvian court on Tuesday sentenced ex-president Ollanta Humala and his wife to 15 years in prison for graft linked to a globe-spanning corruption scandal involving Brazilian construction ...

उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए दो शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है. ये अपराधी चीनी नागरिकों के साथ मिलकर संगठित गिरोह बनाकर डिजिटल ...

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Image Source : INSTAGRAM Raj Kundra summoned by ED in money laundering case The Enforcement Directorate (ED) has summoned Bollywood actor Shilpa Shetty's husband and businessman Raj Kundra to ...

The Delhi high court has granted bail to Hari Om Rai, the former MD of Lava International mobile company, in a money laundering case involving smartphone-maker Vivo. Justice Manoj ...

New Delhi: India and Qatar on Tuesday held discussions to strengthen cooperation in combating money laundering and terrorism financing, focusing on advanced IT systems, strategic partnerships, and the role ...

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नई दिल्ली1 घंटे पहलेकॉपी लिंकमेघाचंद्र को 7 अक्टूबर को दिल्ली में ED कार्यालय में पेश होने के लिए कहा गया था, लेकिन वे फिजिकली पेश नहीं हो सके।एनफोर्समेंट एजेंसी ...

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय अपराध को रोकने वाली संस्था FATF ने गुरुवार को जारी अपनी रिपोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ भारत के प्रयासों की तारीफ की. FATF की ओर से ...

भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेता के. कविता पांच महीने बाद जेल से रिहा हो गई हैं. मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई. कविता को इसी साल ...